주주총회 소집 통지서

(제4기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

당사는 상법 제363조와 정관 제20조의 규정에 의거하여 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
또한, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제21조에 의하여 이 공고로 갈음하고자 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 서초구 신반포로 308

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항
-  감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 

나. 부의안건

- 제 1호 의안 : 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건.
- 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (별첨 1. 참조)
- 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) (별첨 2. 참조)
      제3-1호 의안 : 사내이사 권연옥 선임의 건 (별첨 2. 참조)
      제3-2호 의안 : 사외이사 한경호 선임의 건 (별첨 2. 참조)
- 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행증권대행사업부)에 비치하였고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 

가. 직접행사 : 참석장, 신분증

나. 대리행사 : 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항

 상법 시행령 제31조제4항4호에 의거, 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 당사 홈페이지에 게재될 예정입니다. 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정될 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 사업보고서가 공시될 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년 3월 13일

하인크코리아 주식회사

대표이사 윤 상 철(직인생략)